既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）

发布于 2022-03-22 16:23:58

【单选题】
A 大额交易报告
B 可疑交易报告
C 大额交易报告和可疑交易报告
D 综合报告

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美滋滋 2022-03-22

整天做梦的纠结症患者

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1

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

2

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

3

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

4

累计交易额以客户为单位，按（）计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

5

以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（）

6

金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

7

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

8

金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

9

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报（）审核。

10

临时冻结不得超过（）小时。

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