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查询查复是正确办理大额支付系统业务的重要工作,是确保支付系统安全、高效运行的有力保障,处理查询查复要求()《大额支付系统业务处理手续》
发布于 2022-03-22 16:38:04
【多选题】
A 规范
B 严谨
C 及时
D 准确
E 对反洗钱信息保密
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全村的希望
2022-03-22
人永远在追求快乐,永远在逃避痛苦。
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白衣素袖
这家伙很懒,什么也没写!
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1
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数:()
2
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素:()
3
金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容()。
4
银行有下述()行为的,给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款。
5
票据的()适用付款地法律。
6
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有()或()的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知。
7
我国大额交易和可疑交易报告制度的规定,主要体现在以下哪些法律规章中?()
8
可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
9
账户管理系统发生灾难事件期间,备案类银行结算账户的开立、变更、撤销可暂不通过账户管理系统向人民银行进行备案。
10
预算单位因贷款或资金结算需要,可以开立一个一般存款账户。
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