金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容（）。

发布于 2022-03-22 16:37:58

【多选题】
A gong安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
C 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
D 中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单。
E 洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。

关注者

0

被浏览

81

白衣素袖 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

89887603

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

928

被采纳

886

关注TA

发私信

相关问题

1

程利用金融机构进行洗钱的方式具体包括：（）。

2

法人金融机构在评级期间存在下列任一情形，直接评定为E类机构：（）

3

评级包括（）几个阶段。

4

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（）

5

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素：（）

6

银行有下述（）行为的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款。

7

票据的（）适用付款地法律。

8

查询查复是正确办理大额支付系统业务的重要工作，是确保支付系统安全、高效运行的有力保障，处理查询查复要求（）《大额支付系统业务处理手续》

9

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

10

我国大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中？（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服