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外资代理行合规信息邮件查询是指______在反洗钱可疑交易分析过程中,需对我行境内客户进行尽职调查时,通过______方式向我行发起并请求回复的合规信息查询。
发布于 2021-02-19 04:54:01
【单选题】
A 外资代理行(含在华分支机构),SWIFT报文
B 外资代理行(含在华分支机构),电子邮件
C 外资代理行(不含在华分支机构),SWIFT报文
D 外资代理行(不含在华分支机构),电子邮件
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默毅品牌设计
2023-02-19
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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一级分行国际金融部门或个人金融部门在收到总行_______发送的外资代理行合规信息查询邮件后5个工作日内组织经办行完成具体查询工作,提交_______审核。
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