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国际业务考试
同业账户客户是指在我行_____的外资银行。
发布于 2021-02-19 04:54:02
【单选题】
A 既核有授信额度,又开立代理清算用途的同业结算账户
B 仅核有授信额度
C 仅开立代理清算用途的同业结算账户
D 仅开立非代理清算用途的同业账户
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至尊黄铜
2023-02-19
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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如代理行客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在客户身份资料和交易记录的最低保存期届满时仍未结束的,各级机构应将其______。
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外资代理行合规信息邮件查询是指______在反洗钱可疑交易分析过程中,需对我行境内客户进行尽职调查时,通过______方式向我行发起并请求回复的合规信息查询。
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根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值_________美元以下(含)的,可以在银行直接办理。
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关于下列术语和说明正确的是:()*【多选题】
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