在代理行客户关系存续期间,如FATF名单所列高风险国家或地区有变动,_____应将变动情况通知_____对来自新列入FATF高风险国家或地区名单的代理行客户开展尽职调查复审,重新评估洗钱风险等级,必要时终止代理行客户关系。

发布于 2021-02-19 04:54:03
【单选题】
A 总行国际金融部,总行内控合规监督部
B 总行内控合规监督部,总行国际金融部
C 总行内控合规监督部,总行运营管理部
D 总行国际金融部,总行运营管理部

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