Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告
发布于 2022-04-03 18:01:55
【单选题】
A 客户身份识别
B 交易记录保存
C 大额交易
D 可疑交易
查看更多
关注者
0
被浏览
75
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
达达
2022-04-03
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
主编
这家伙很懒,什么也没写!
提问
444
回答
1587
被采纳
1500
关注TA
发私信
相关问题
1
《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的()
2
《反洗钱法》规定了(),即对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任,给予相应的处罚
3
下面()不是目前中国加入的反洗钱国际公约
4
2004年10月,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始国成立欧亚反洗钱与反恐融资工作组简称叫()
5
银行机构接收境外汇款时,境外汇款人住所不明确的可登记()
6
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
7
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护
8
银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准
9
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
10
中国人民银行设立()负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部