中国人民银行设立（）负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告

发布于 2022-04-03 18:02:03

【单选题】
A 反洗钱局
B 中国反洗钱监测分析中心
C 安监局
D 保卫局

关注者

0

被浏览

37

Violet_Ice紫冰 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

猫哥

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1408

被采纳

1330

关注TA

发私信

相关问题

1

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告

2

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）

3

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护

4

银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准

5

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

6

指导部署金融机构反洗钱工作，负责反洗钱监测分析是（）的职责

7

（）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报

8

金融机构不得为身份不明的（）提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

9

中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱（）

10

（）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服