经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构()该账户所有业务。

发布于 2022-04-03 18:12:26

【单选题】
A 设区的市级及以上宫按机关中止
B 设区的市级及以上宫按机关终止
C 设区的县级及以上宫按机关中止
D 设区的县级及以上宫按机关终止

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ToopBook 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

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1

（）用于对外签发存单（折）、开户证实书、余额对账单、出具挂失申请书、存款证明书、同城提出票据等

2

内勤行长（会计主管）应根据柜员业务范围、业务量核定其尾箱重要空白凭证的种类及限额，原则上一次领用数量不能超过（）个工作日

3

对有价单证、重要凭证、代保管有价物品，内勤行长（会计主管）每月至少要核查（）次。

4

有价单证销毁后，编制“有价单证销毁表”，记载销毁情况。销毁清单及销毁表作为会计档案，保管期限（）年。

5

营业网点对大批量损毁或改版不用的重要空白凭证，应编制待销毁凭证清单，加盖“作废”戳记后纳入（）核算，按月逐级上缴至总行。

6

银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

7

银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。

8

除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

9

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

10

核验身份信息时，银行可采取多种手段对开户申请人身份信息进行（）验证，全方位构建安全可靠的身份信息核验机制

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