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银行和支付机构应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
发布于 2022-04-03 18:12:28
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白衣素袖
2022-04-03
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
内勤行长(会计主管)应根据柜员业务范围、业务量核定其尾箱重要空白凭证的种类及限额,原则上一次领用数量不能超过()个工作日
2
对有价单证、重要凭证、代保管有价物品,内勤行长(会计主管)每月至少要核查()次。
3
有价单证销毁后,编制“有价单证销毁表”,记载销毁情况。销毁清单及销毁表作为会计档案,保管期限()年。
4
营业网点对大批量损毁或改版不用的重要空白凭证,应编制待销毁凭证清单,加盖“作废”戳记后纳入()核算,按月逐级上缴至总行。
5
经()认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构()该账户所有业务。
6
银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。
7
除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
8
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
9
核验身份信息时,银行可采取多种手段对开户申请人身份信息进行()验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制
10
提供个人银行账户开立服务时,有条件的银行可探索将()和其他安全有效的技术手段作为核验开户申请人身份信息的辅助手段
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