Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
银行在办理汇入汇款业务,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充
发布于 2022-04-03 18:02:18
【单选题】
A 汇款人工作单位
B 汇款人住所
C 汇款行地址
D 汇款人身份证明文件
查看更多
关注者
0
被浏览
138
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
老坛脚踩牛肉面
2022-04-03
房多车多钱多
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
RENO
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1256
回答
1258
被采纳
1187
关注TA
发私信
相关问题
1
金融机构不得为身份不明的()提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
2
中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱()
3
()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
4
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别()
5
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备
6
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法、合理()和保密的原则
7
金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时,应()。
8
下列机构中不属于被总行授权对其辖内金融机构进行反洗钱现场检查的单位是()。
9
金融机构重新识别客户身份措施()。
10
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部