Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
发布于 2022-04-03 18:02:12
【单选题】
A 外交部
B 国务院反洗钱行政主管部门
C 宫按部
D 中国反洗钱监测分析中心
查看更多
关注者
0
被浏览
86
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
路人甲
2022-04-03
汽车、汽车发动机 话题的优秀答主
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
77650023
别人的话只能作为一种参考,是不能左右自己的。
提问
1006
回答
1121
被采纳
1063
关注TA
发私信
相关问题
1
中国人民银行设立()负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告
2
指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是()的职责
3
()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报
4
金融机构不得为身份不明的()提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
5
中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱()
6
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别()
7
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备
8
银行在办理汇入汇款业务,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充
9
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法、合理()和保密的原则
10
金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时,应()。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部