涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）。

发布于 2022-04-03 18:02:33

【单选题】
A 现场检查
B 行政调查
C 案件协查
D 信息分析

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阿邦 2022-04-03

相互了解是朋友，相互理解是知己。

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许多的小兵器

这家伙很懒，什么也没写！

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1

下列机构中不属于被总行授权对其辖内金融机构进行反洗钱现场检查的单位是（）。

2

金融机构重新识别客户身份措施（）。

3

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

4

（）应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

5

金融机构的风险划分标准应报送（）。

6

中国人民银行在考核评级中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。

7

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，金融机构应及时调整其客户风险等级并（）。

8

下列（）不是客户洗钱风险分类管理目标。

9

重新识别客户身份后，对客户洗钱风险等级，金融机构应（）。

10

某客户在中国银行某市分行开立了信用卡，其在某国内房屋中介公司刷卡消费一次性达70万元人民币，收单行为中国建设银行，该笔大额交易应由（）进行报告。

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