金融机构的风险划分标准应报送（）。

发布于 2022-04-03 18:02:31

【单选题】
A 金融机构总部
B 中国反洗钱监测分析中心
C 中国人民银行
D 行业监督管理委员会

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89887603 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

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白衣素袖

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，应（）。

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下列机构中不属于被总行授权对其辖内金融机构进行反洗钱现场检查的单位是（）。

3

金融机构重新识别客户身份措施（）。

4

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

5

（）应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

6

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）。

7

中国人民银行在考核评级中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。

8

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，金融机构应及时调整其客户风险等级并（）。

9

下列（）不是客户洗钱风险分类管理目标。

10

重新识别客户身份后，对客户洗钱风险等级，金融机构应（）。

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