存量个人高净值客户需满足的条件是（）。

发布于 2022-03-02 01:09:24

【多选题】
A 在我行开立活期存款账户（不含定期存款账户、理财账户）
B 在我行开立活期存款账户、定期存款账户、理财账户
C 截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在300万美元以上
D 截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在100万美元以上

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杜霄凡 2022-03-02

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京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

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1

以下（）是银企对账检查的范围内容。

2

以下（）类型的账户不属于银企对账范围。

3

以下（）客户须由分行组织人员进行上门对账。

4

以下符合“民族资金解冻返还善款”电信网络诈骗异常开卡特征的是（）。

5

柜台在日常开卡业务及后续账户监控中，应采取（）方式来防范电信网络诈骗。

6

对于存量个人高净值客户具有非居民标识的客户，如客户声明为中国税收居民的，应要求客户提供相应的证明材料，包括但不限于以下（）。

7

对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。

8

各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。

9

实行名单制管理的B类单位客户办理开户业务时，发生以下（）情形的，可以由分行业务条线主管行领导转授权给业务管理部门负责人审批。

10

以下可纳入名单制管理的客户是（）。

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