柜台在日常开卡业务及后续账户监控中，应采取（）方式来防范电信网络诈骗。

发布于 2022-03-02 01:09:22

【多选题】
A 熟知异常特征，严格开卡环节调查
B 高度关注，发现异常情况立即报告
C 加强监测，落实账户控制措施
D 强化宣传，开展对客户的风险提示

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主编 2022-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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我行存放同业银行结算账户系统管控功能上线以后，以下存放同业银行结算账户开户业务操作正确的是（）。

2

以下（）是银企对账检查的范围内容。

3

以下（）类型的账户不属于银企对账范围。

4

以下（）客户须由分行组织人员进行上门对账。

5

以下符合“民族资金解冻返还善款”电信网络诈骗异常开卡特征的是（）。

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存量个人高净值客户需满足的条件是（）。

7

对于存量个人高净值客户具有非居民标识的客户，如客户声明为中国税收居民的，应要求客户提供相应的证明材料，包括但不限于以下（）。

8

对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。

9

各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。

10

实行名单制管理的B类单位客户办理开户业务时，发生以下（）情形的，可以由分行业务条线主管行领导转授权给业务管理部门负责人审批。

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