【判】国际汇出汇款业务营业结束后，各行应由专人通过36090、36092、36094交易查询和打印汇款当日的交易清单并与原始业务进行核对。（）

发布于 2022-04-11 12:42:20

【判断题】
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猫哥 2022-04-11

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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【判】各机构要特别关注和控制被制裁的高风险国家或地区、客户和产品的洗钱风险。重点审核联合国和美国OFAC制裁名单中的涉伊名单。对涉朝汇款业务继续执行先尽职调查后付款的处理流程，确保汇款依法合规。()

2

【判】各机构在进行客户营销和办理国际汇款业务中，严禁帮助客户规避反洗钱的行为。()

3

【判】各网点应遵循省中行闽中银发[2012]275号《关于发送〈中国银行股份有限公司福建省分行错账冲正管理实施细则（2012年版）〉的通知》执行，柜员手工解付入账后，需续做冲正交易的，应履行审批手续，经有权签字人授权后、方可进行冲正操作。（）

4

【判】根据欧盟2560/2001法规要求，欧盟地区的国际汇出汇款，银行有权利对非直通式处理的报文收取额外的处理费用，目前一般银行收费标准7-15欧元。部分国家的银行对于收款人账号不使用IBAN账号（即使账号正确），采取扣费后退回。（）

5

【判】更正汇款相关内容时，须在查询中注明更正内容的场次，特别是有关OFAC检查的查询，必须提供英文信息，如果回复内容较多，应在每页查询电中注明页码，并在最后一页注明END字样（）

6

【判】国际汇款报文发起查询后，客户要求不再查询或问题已解决，应及时撤销查询，避免无效查询。（）

7

【判】国际汇款查询查复是经由BANCS系统处理的国际汇入、汇出汇款因无法解付或更正、退汇等原因而产生的查询查复业务，它是国际汇款业务处理过程中的一个重要环节，是资金安全、准确、快捷划转的保障（）

8

【判】国际汇入汇款“留交通知”状态的报文应在2个工作日内联系客户。（）

9

【判】国际汇入汇款报文，只要账号户名相符，系统就会进行STP直入账处理。（　）

10

【判】国际汇入汇款报文处理出现“报文应由其他柜员处理”时，应使用交易码“55999”进行用户重置。（　）

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