【判】各机构要特别关注和控制被制裁的高风险国家或地区、客户和产品的洗钱风险。重点审核联合国和美国OFAC制裁名单中的涉伊名单。对涉朝汇款业务继续执行先尽职调查后付款的处理流程，确保汇款依法合规。()

发布于 2022-04-11 12:42:13

【判断题】
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yingying520 2022-04-11

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【判】个人国际汇入汇款报文，若收款人账号户名相符，且金额折算为3000美元（含）以内，在个人客户资料中“其他名称”栏位为空的情况下，系统都能STP直入账处理。（）

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【判】个人国际汇入汇款业务，收款人账号户名不符的报文应进行“转查询”处理。（　）

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【判】各机构当日大小额支付系统往报必须处理完毕，不得在系统内滞留。日终需专人及时查询“未授权报文”，发现未处理报文和异常报文立即处理。（）

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【判】各机构对国际汇出汇款的查询报文MT996，要高度关注时效性，及时答复，避免汇款被退或被冻结。（）

5

【判】各机构可以用450交易查询国际汇入汇款入账的“交易流水号”（）

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【判】各机构在进行客户营销和办理国际汇款业务中，严禁帮助客户规避反洗钱的行为。()

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【判】各网点应遵循省中行闽中银发[2012]275号《关于发送〈中国银行股份有限公司福建省分行错账冲正管理实施细则（2012年版）〉的通知》执行，柜员手工解付入账后，需续做冲正交易的，应履行审批手续，经有权签字人授权后、方可进行冲正操作。（）

8

【判】根据欧盟2560/2001法规要求，欧盟地区的国际汇出汇款，银行有权利对非直通式处理的报文收取额外的处理费用，目前一般银行收费标准7-15欧元。部分国家的银行对于收款人账号不使用IBAN账号（即使账号正确），采取扣费后退回。（）

9

【判】更正汇款相关内容时，须在查询中注明更正内容的场次，特别是有关OFAC检查的查询，必须提供英文信息，如果回复内容较多，应在每页查询电中注明页码，并在最后一页注明END字样（）

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