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对于单位结算卡的挂失解挂,须审核办理人个人身份证件原件,证件在有效期内,证件照片与客户本人相貌相符。()
发布于 2021-04-29 04:21:16
【判断题】
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杨小咩
2021-04-29
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
派驻业务经理应监督纸质商业承兑汇票空白凭证,除指定的机构重空凭证专管员外,其余柜员应日终零库存。()
2
本行开户的客户注销账户前,购买过商业承兑汇票的,需要求客户交回未使用空白商业承兑汇票凭证。()
3
银行在对客户退回空白商业承兑汇票剪角作废,同时在CDS系统对交回注销凭证作废登记处理。()
4
派驻业务经理应监督商业承兑汇票解付票款环节,柜员是否有效甄别伪假商业承兑汇票。()
5
在单位结算卡开卡、换卡、销卡环节,派驻业务经理应监督抽查柜员是否核实有权人身份并经有权人签字确认。()
6
支票挂失,需审核“挂失止付通知书”填写要素齐全,还须审核办理人个人身份证件原件,确认客户身份,经业务主管审批后方可办理。()
7
现金汇票丢失,仅出票行可受理失票人提交的挂失止付通知书。()
8
转账银行汇票可以选择挂失、司法止付、解挂。()
9
银行汇票选择司法止付的,需审核人民法院送达《止付通知书》的法院公章、有效期、及法院要求止付的票据为本行出售票据等信息。()
10
按照反洗钱制度规定,派驻业务经理对本网点客户的洗钱风险进行复核或审核。()
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