判-3

对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩，若其陈述的事实.理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。( )

发布于 2021-04-19 16:37:02

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176****8203 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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zwk906156808

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反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。( )

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