判-3

反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。( )

发布于 2021-04-19 16:36:23

【判断题】

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lanhaitg 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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black97

这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模.业务范围和风险特点无关。( )

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7题，下列建筑或场所，应设置火灾自动报警系统的是()。

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8题下列建筑或场所，可不设置火灾自动报警系统的是()。

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5

铁路运输是以两条平行的铁轨引导火车运行方式，包括_和_两方面。

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单.高风险名单或政治敏感人物名单。( )

7

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金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )

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对协助人民银行.公AN机关进行行政调查的客户身份资料.交易记录等均应保密。( )

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