单-7

银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。

发布于 2021-04-19 13:08:34

【单选题】
A 国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人
B 同务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人
C 地方政府
D 当地公AN部门

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默毅品牌设计 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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1

中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

2

《反洗钱法》自( )起施行。

3

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

4

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

5

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经( )批准，可以申请司法机关予以冻结。

6

暂扣或者吊销执照属于( )。

7

行政处罚( )。

8

行政处分是指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的( )。

9

银监会可以对违法经营、经营管理不善造成严重后果的银行业金融机构予以撤销。撤销是指监管部门对经其批准设立的具有法人资格的金融机构依法采取的( )的行政强制措施。

10

银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为( )。

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