单-7

中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

发布于 2021-04-19 13:08:25

【单选题】
A 中国银行业监督管理委员会
B 财政部
C 中国人民银行
D 国家外汇管理局

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89887603 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

银行业从业人员不包括( )。

2

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员____，提高中国银行业从业人员整体素质和____，建立健康的银行业企业文化和信用文化，维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。( )

3

国务院反洗钱行政主管部门是( )。

4

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

5

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

6

《反洗钱法》自( )起施行。

7

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

8

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

9

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经( )批准，可以申请司法机关予以冻结。

10

银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。

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