总行已在玉衡上线了管控客户交易异常核查模型，对于同时符合（）、（）、（）三种可疑特征的，将触发预警，

发布于 2021-04-19 19:11:53

【多选题】
A 余额较低且大额入账
B 小额试探或者大额付款
C 拟清空账户资金

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姚建龙 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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