1500

农商银行系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰:()。

发布于 2021-04-24 10:30:41

【多选题】
A 协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件
B 在反洗钱调查中发挥重要作用
C 受到省级及以上监管机构或司法机关书面表扬或感谢
D 其他有突出表现情况

关注者

0

被浏览

114

芒果慕斯 2023-04-24

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

海绵宝宝

干货分享师/不搞公众号/心安理得

提问

回答

1558

被采纳

1559

关注TA

发私信

相关问题

1

传染性单核细胞增多症表现为

2

流行性出血热表现为

3

农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据()及时进行调整。

4

农商银行对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起 5个工作日内完成,开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存 5年。

5

农商银行负责通过综合业务业务系统对辖内营业机构用户进行管理,包括用户的()等。

6

农商银行系统要积极配合监管机构反洗钱检查。在接受反洗钱监管检查时,应及时准确、实事求是地提供有关资料和数据,对()应与检查人员进行充分沟通,对检查发现并确认的问题认真落实整改。

7

农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位,科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员的()等要求。

8

农商银行应成立综合前端业务授权应急领导小组,制定综合前端业务授权应急处理预案,覆盖所有营业机构和业务,确保授权业务处理的连续性、()和业务信息的()、完整性。

9

农商银行应建立健全综合前端业务授权员学习交流机制,对远程集中授权中心和本地授权的相关操作人员进行(),提高授权员风险意识、责任意识和安全意识,增强业务操作技能。

10

全系统各级业务条线部门承担本条线产品及渠道洗钱风险评估工作,主要职责包括:

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服