Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
1500
农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据()及时进行调整。
发布于 2021-04-24 10:30:35
【多选题】
A 洗钱风险状况
B 产品情况
C 市场变化
D 客户群体
查看更多
关注者
0
被浏览
60
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
阿邦
2023-04-24
相互了解是朋友,相互理解是知己。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
77650023
别人的话只能作为一种参考,是不能左右自己的。
提问
1006
回答
1121
被采纳
1063
关注TA
发私信
相关问题
1
麻疹表现为
2
水痘表现为
3
内控措施有效性评估主要从()进行评估,包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监测、外部监管、涉案情况等内容。
4
传染性单核细胞增多症表现为
5
流行性出血热表现为
6
农商银行对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起 5个工作日内完成,开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存 5年。
7
农商银行负责通过综合业务业务系统对辖内营业机构用户进行管理,包括用户的()等。
8
农商银行系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰:()。
9
农商银行系统要积极配合监管机构反洗钱检查。在接受反洗钱监管检查时,应及时准确、实事求是地提供有关资料和数据,对()应与检查人员进行充分沟通,对检查发现并确认的问题认真落实整改。
10
农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位,科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员的()等要求。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部