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银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》规定,针对各项跨境业务制定()的业务管理指引,并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定,及时调整和修订,切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

发布于 2021-04-24 10:31:27

【多选题】
A 全面
B 系统
C 规范
D 高效

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阿晴 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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下面哪些属于事中控制的是()。

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协助有权机关查询、冻结和扣划,应当()的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人通风报信,帮助隐匿或转移财产。

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党对jun队绝对领导的根本原则和制度，发端于（），奠基于（），定型于（），是人民jun队完全区别于一切旧jun队的政治特质和根本优势。

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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,结合当前反假货币工作面临的新形势、新问题和新挑战,建立并实施新的反假货币培训工作机制,落实金融机构反假货币培训主体责任,强化人民银行()监管责任。

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