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系统采集的可疑交易报告,由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素:()。

发布于 2021-04-24 10:31:16

【多选题】
A 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B 公.安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
D 农商银行系统的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论

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颖颖就要嘤嘤嘤 2023-04-24

别惹我会喷火?

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Royston Yuen

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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省联社按照综合前端业务的风险程度制定统一的授权标准,农商银行按照本行风险承受程度,在省联社授权标准范围内,灵活设置()。

2

省联社运行管理部负责预警系统的运行管理工作,牵头制定预警系统运行和实施的有关制度、办法并对预警规则进行维护、完善。省联社只对农商银行预警信息进行(),不直接参与预警信息的处置工作。

3

省联社在系统里新建、修改、删除柜面电子印章模板,系统会自动登记《柜面电子印章模板维护登记簿》,登记簿内容包括印模编号、印模名称、印模、启用日期、()。无论新建或修改,均生成新的印模编号,电子登记簿永久可查,维护人员应将登记簿导出并打印,永久档案保管。

4

为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据()等有关法律、行政法规,制定《金融机构反洗钱规定》。

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未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给予警告,并处()万元以上()万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分。

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下面哪些属于事中控制的是()。

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协助有权机关查询、冻结和扣划,应当()的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人通风报信,帮助隐匿或转移财产。

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党对jun队绝对领导的根本原则和制度，发端于（），奠基于（），定型于（），是人民jun队完全区别于一切旧jun队的政治特质和根本优势。

9

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,结合当前反假货币工作面临的新形势、新问题和新挑战,建立并实施新的反假货币培训工作机制,落实金融机构反假货币培训主体责任,强化人民银行()监管责任。

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银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》规定,针对各项跨境业务制定()的业务管理指引,并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定,及时调整和修订,切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

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