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农商银行清算资金账户原则上不得出现（）和（）。（）

发布于 2021-04-24 12:24:40

【多选题】
A 日间透支
B 隔日透支
C 日终透支
D 当日透支

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粉红兔子 2023-04-24

互联网/WOW猎人/直男癌/离婚

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1

农商银行发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均要提交可疑交易报告。（）

2

农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告（）。（）

3

不宜流通人民币纸币种类分为（）。

4

农商银行及其工作人员应当对下列（）反洗钱信息和资料进行保密。（）

5

金融机构有______行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。

6

硬币有______等情形之一的不宜流通。

7

农商银行设立分支机构应当具备下列哪些反洗钱审查条件？（）。（）

8

在现金重空系统角色中，网点授权员与以下___角色不兼容

9

农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划（以下简称“协助执行”），应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则，严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续，不得拖延推诿，并注意信息保密，严禁向任何单位及个人（）。（）

10

农商银行系统要按照（）的原则，妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。（）

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