操作岗试题.docx

农商银行设立分支机构应当具备下列哪些反洗钱审查条件？（）。（）

发布于 2021-04-24 12:24:41

【多选题】
A 总部具备健全的反洗钱内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B 拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C 拟设分支机构配备反洗钱专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱培训
D 总部的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作。

关注者

0

被浏览

82

MEISHAONV 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

zwk906156808

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

916

被采纳

916

关注TA

发私信

相关问题

1

不宜流通人民币纸币种类分为（）。

2

农商银行及其工作人员应当对下列（）反洗钱信息和资料进行保密。（）

3

金融机构有______行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。

4

农商银行清算资金账户原则上不得出现（）和（）。（）

5

硬币有______等情形之一的不宜流通。

6

在现金重空系统角色中，网点授权员与以下___角色不兼容

7

农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划（以下简称“协助执行”），应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则，严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续，不得拖延推诿，并注意信息保密，严禁向任何单位及个人（）。（）

8

农商银行系统要按照（）的原则，妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。（）

9

残损人民币兑换的意义是：

10

《安全生产法》规定，安全生产工作（）生产经营单位的主体责任

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服