操作岗试题.docx

农村商业银行应加强账户日常管理，对（）违规账户加强控制，按要求采取相应控制措施。（）

发布于 2021-04-24 12:24:33

【多选题】
A 纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单
B 涉及买卖银行账户
C 涉及洗钱
D 涉及恐怖融资

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Yohann 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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以下答案中的登记簿，现金服务示范区内必查内容有( ）。

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临柜人员严禁代为客户办理任何业务，不得发生（）、代领取或代保管各类凭证及其他重要物品等行为。（）

3

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。（）

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以下哪些活动，应该由现金服务示范区的网点开展( )。

5

免报大额交易情形有哪些？（）（）

6

若客户对（）等业务流程或结果提出质疑时，业务发生所在网点应耐心向客户进行解释，积极帮助、引导客户前往相应的同级营业网点或上级机构解决问题。

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农商银行（）时，需在系统内对机构信息进行相应的操作，并对机构用户信息进行调整。（）

8

农商银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得提供哪些服务。（）（）

9

查库分为______。

10

农商银行发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均要提交可疑交易报告。（）

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