柜面人员应知考试复习多项选择题2

查库分为______。

发布于 2021-04-24 12:24:36

【多选题】
A 常规查库
B 突击查库
C 年终查库

关注者

0

被浏览

79

万戈木木 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

许多的小兵器

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

295

被采纳

139

关注TA

发私信

相关问题

1

免报大额交易情形有哪些？（）（）

2

农村商业银行应加强账户日常管理，对（）违规账户加强控制，按要求采取相应控制措施。（）

3

若客户对（）等业务流程或结果提出质疑时，业务发生所在网点应耐心向客户进行解释，积极帮助、引导客户前往相应的同级营业网点或上级机构解决问题。

4

农商银行（）时，需在系统内对机构信息进行相应的操作，并对机构用户信息进行调整。（）

5

农商银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得提供哪些服务。（）（）

6

农商银行发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均要提交可疑交易报告。（）

7

农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告（）。（）

8

不宜流通人民币纸币种类分为（）。

9

农商银行及其工作人员应当对下列（）反洗钱信息和资料进行保密。（）

10

金融机构有______行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服