操作岗试题.docx

银行应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定（），并进行分类管理和动态管理。（）

发布于 2021-04-24 12:26:23

【多选题】
A 银行账户功能
B 支付渠道
C 支付限额
D 支付方式

关注者

0

被浏览

89

Tan2012 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

风铃?

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

678

被采纳

677

关注TA

发私信

相关问题

1

银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括（）。（)

2

银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的（）。（）

3

“三重一大”的“三重”不包括（）。

4

银行依托第三方机构识别客户身份的，应通过以下哪些内容（），明确第三方机构在识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责，要求第三方机构制定符合要求的客户身份识别措施，并督促其执行。（）

5

坚持思想政治工作“一岗双责”，管理岗员工、班组长、工会小组长承担员工思想疏导职责，各基层党组织要健全思想疏导工作网络，畅通员工反馈意见渠道，及时掌握员工思想动态。

6

消极怠工，导致应完成而未完成岗位工作的，属于严重违反公司规章制度、劳动纪律。

7

人民安全是国家安全的宗旨，政治安全是国家安全的根本，国家利益至上是国家安全的准则，只有坚持人民安全、政治安全和国家利益至上的有机统一，做到“三位一体”，才能实现人民安居乐业、党的长期执政、国家长治久安。

8

银行应负责对存款人开户申请资料的（）进行审查。（）

9

公司提倡从简办理婚庆喜事、丧事，倡导移风易俗。员工之间的人情往来金额原则上不超多500元/次。

10

银行应根据存款人（），结合企业（）需求，（）核定存款人单位银行结算账户网上银行转账（）。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服