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银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括（）。（)

发布于 2021-04-24 12:26:19

【多选题】
A 开户文件和印鉴的真实性
B 开户申请人意愿的真实性和
C 异地客户开户应坚持上门核实
D 开户办理人身份的真实性

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7415207 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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至尊黄铜

这家伙很懒，什么也没写！

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银行业金融机构应加强对公众的持续宣传引导，通过（）等多种方式，提示公众警惕高息诱惑，警惕资金掮客，警惕他人代办，警惕附加承诺，警惕信息泄露，提高公众风险防范和依法维权意识。（）

2

以各班组长(含值班站长)、党员、工会小组长等为班组级思想疏导工作小组成员，（）会议研究本班组内员工的思想动态，及时解决员工中出现的不良思想苗头和倾向性问题，并及时向思想疏导工作领导小组和办公室报告

3

各级党组织、各车间（科室）、班组（）组织员工进行法律法规、职业道德、行为规范和典型案例方面的教育，进行正确教育引导，把广大干部员工思想统一到保障分公司生产经营上。

4

银行业金融机构应加强柜面业务流程控制，严格落实（）以及网上银行开通等柜面业务的授权、控制和监督制度。（）

5

对员工突发异常情况的，由各车间（科室）、班组第一时间采取的措施不包括（）。

6

银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的（）。（）

7

“三重一大”的“三重”不包括（）。

8

银行依托第三方机构识别客户身份的，应通过以下哪些内容（），明确第三方机构在识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责，要求第三方机构制定符合要求的客户身份识别措施，并督促其执行。（）

9

坚持思想政治工作“一岗双责”，管理岗员工、班组长、工会小组长承担员工思想疏导职责，各基层党组织要健全思想疏导工作网络，畅通员工反馈意见渠道，及时掌握员工思想动态。

10

银行应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定（），并进行分类管理和动态管理。（）

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