根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，所有洗钱风险等级为高风险的境外客户均不得办理一次性外币兑换业务。

发布于 2021-04-23 06:40:59

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lzq 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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Tan2012

这家伙很懒，什么也没写！

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制裁负面新闻搜索时，需要客户经理通过制裁风险智能管控平台负面新闻处理页面高级搜索功能，对客户及其主要关联方进行关键词搜索，并对前两页搜索结果进行审查。客户搜索组合关键词为：“客户注册名”“伊朗”“朝鲜”“叙利亚”“古巴”“克里米亚”“制裁”。

2

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，没有美国人参与的行为不会引发美国一级制裁。

3

根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，在内部拒绝名单适用范围内，任何机构不得与内部拒绝名单中的个人或实体新建客户和业务关系；已经建立客户关系的，应按规定退出；驻在地法律法规和监管规定有其他要求的，按相关要求办理。

4

根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，在我行未开立账户的客户办理一次性业务时，无需实施监控名单筛查。

5

根据《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》，我行对产品洗钱风险和渠道洗钱风险评估采用了两套不同的指标体系。

6

在乌克兰/俄罗斯、委内瑞拉等制裁项目中，出现了针对特定行业的制裁，主要的制裁措施是禁止交易。

7

对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在90天内补齐运输单据及报关单，可直接为客户入账。

8

被列入世界银行禁止清单（World 错对nk De错对rred List）的对象，将在指定时间内或永久地被禁止参与世界银行资助的合同或项目。

9

境外分行、境外子行应依据驻在国家（地区）的反洗钱监管规定，参照《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》和《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》要求，制定本单位相关工作管理制度，开展监测报告工作。

10

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门。

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