Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
疑似报警命中制裁名单,无法确认是否涉及制裁对象的,初审团队停止处理,提交()进行复审,根据复审结论进行业务放行或退回处理。
发布于 2021-04-23 06:10:56
【单选题】
A 国际业务部
B 客户部
C 内控与法律合规部
D 风险管理部
查看更多
关注者
0
被浏览
152
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
794603837
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
奈尔伽姆
Stellar小行星矿业合作社
提问
1319
回答
1086
被采纳
1080
关注TA
发私信
相关问题
1
各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中,发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险,但客户未发生资金交易的,应如何处理?
2
69.三相异步电动机在一定的轻负载下运行,若电源电压有所降低,则转子转速将会( )。《电工职业技能鉴定》
3
总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的()内,完成预警的“排除”,并在此后3个工作日内完成对排除情况的抽查审核。
4
营业网点在经营活动中自主发现客户、客户的资金与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应如何处理?
5
一级分行反洗钱主管部门对拟上报的可疑交易报告进行逐笔审核,审核处理方式有:审核通过、()。
6
合规核查特指涉及()合规的查询查复业务。所有涉及合规核查的查询业务必须按照合规要求及时处理。
7
人民币单位结算账户销户时,由()确定是否需要进行尽职调查,如无需尽职调查,客户经理需在申请书签字确认。
8
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先获取():通过BoEing系统处理的,输入账户后关注系统提示信息;通过集中作业平台处理的,应先通过查询交易获取。
9
人民币对公账户办理现金存取、境内转账业务时,如客户部门进行了加强型尽职调查,《对公客户加强型尽职调查表》一并随当日传票装订,资料保管期限为()年。
10
个人客户提交开户申请时,在我行个人客户身份识别和尽职调查实施的初始阶段,柜面填写()并做好客户资料的审核。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部