2022年3月5日客户周某出现一笔预警，根据调查客户为新疆阿克苏的维族人员，年龄27岁，账户长期休眠但近期突然收到多笔不明原因的土耳其的汇款，同时收到某慈善机构转款，收款后以ATM支取为主，余额很少几乎为零。根据上述情况，判断该客户可能涉嫌的可疑种类？

发布于 2021-04-23 06:10:49

【单选题】
A 疑似赌博
B 疑似诈骗
C 疑似毒品犯罪
D 疑似恐怖融资

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一只蝲蝲蛄 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）内的交易开展回溯性调查。

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对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）内完成。

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总、分行反洗钱主管部门应对按照可疑交易监测标准筛选出的交易进行（）分析、识别，并记录分析过程。

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对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单相关的，应于（）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。

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