《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用（），以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。

发布于 2021-04-23 06:11:17

【单选题】
A 内部评级法
B 权重法
C 标准法
D 基本法

关注者

0

被浏览

79

Huang 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

77650023

别人的话只能作为一种参考，是不能左右自己的。

提问

回答

1121

被采纳

1063

关注TA

发私信

相关问题

1

港、澳、台地区的中风险客户新开立借记卡账户，审批层级为（）。

2

对于不涉及制裁或FATF高风险国家、地区，且不持有外国人永久居留证的高风险客户开户，应如何处理？

3

自助发卡机、超级柜台开立借记卡，由系统自动核验客户身份证件，并拒绝（）客户的开卡申请。

4

金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施，体现了客户风险等级分类的（）原则。

5

跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生。金融机构可重点结合（），关注客户是否存在单位时间内多次涉及跨境异常交易报告等情况。

6

金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据()的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。

7

对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构（）大额交易报告。

8

义务机构应当在合理时限内完成相关交易的（），及时处理交易监测系统预警或人工发现的异常交易或行为。

9

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当如何处理？

10

专职反洗钱岗位人员应至少具有（）经历。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服