以下哪些大额交易业务需要营业机构在交易发生之日起的3个工作日内手工建立大额交易预警？

发布于 2021-04-23 06:33:56

【多选题】
A 外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易
B 人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易
C 监管部门或本行规定的其他情况
D 客户当日发生的交易涉及外币

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RENO 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，相关机构可以不报告：

2

可疑交易监测标准包括但不限于客户的（）及交易的资金（）等存在异常的情形

3

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（），按年度组织开展可疑交易监测模型评估，并对模型的（）负责。

4

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，对辖内机构大额交易和可疑交易报告工作开展（）、（）及（）。

5

各级机构发现或者有合理理由怀疑（）、（）、（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

6

关于大额交易标准，下列说法正确的是：

7

大额交易的识别方式分为系统识别和人工识别，人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构进行人工识别，在反洗钱系统中（）大额交易预警，并由（）大额交易报告。

8

各级机构可运用“两查、两析、一比对”的方法对预警进行分析，其中“一比对”是比对（）等。

9

提交大额交易报告时，累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者支出（）累计计算，中国人民银行另有规定的除外。

10

《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》中所称的非自然人，包括（）。

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