可疑交易监测标准包括但不限于客户的（）及交易的资金（）等存在异常的情形

发布于 2021-04-23 06:33:50

【多选题】
A 身份、行为
B 来源、金额
C 频率、流向
D 性质

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matahu 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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阿银。

这家伙很懒，什么也没写！

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1

《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称大额交易报告，是指客户()或者()超过规定金额，本行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

2

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循全面覆盖原则，大额交易和可疑交易监测应覆盖（）和（），贯穿（）各个环节。

3

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循严格保密原则，各级机构应当对（）和（），以及依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

4

以下需要本行提交大额交易报告的情形有：

5

对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，相关机构可以不报告：

6

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（），按年度组织开展可疑交易监测模型评估，并对模型的（）负责。

7

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，对辖内机构大额交易和可疑交易报告工作开展（）、（）及（）。

8

各级机构发现或者有合理理由怀疑（）、（）、（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

9

以下哪些大额交易业务需要营业机构在交易发生之日起的3个工作日内手工建立大额交易预警？

10

关于大额交易标准，下列说法正确的是：

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