某支行柜面人员受理了客户B一笔境内跨行汇款业务，金额50000元（币种：人民币），办理业务过程中发现交易对手为苏丹籍公民，但系统未预警，且不存在二级制裁风险，下列做法较为合理的是：

发布于 2021-04-23 06:33:01

【多选题】
A 开展充分的尽职调查工作
B 提交制裁风险事项审批且未违反我行政策即可办理
C 任何情况下不得办理该业务
D 需提交可疑交易报告

关注者

0

被浏览

211

1234 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

dodomickey07

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1112

被采纳

1113

关注TA

发私信

相关问题

1

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）

2

在美国司法机构可能主张管辖权的情况，以下选项中属于“美国人”范畴的有（）。

3

预警审核时，如遇下述情形，可以做放行处理的有（）。

4

2021年3月1日，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》正式实施，其中第191条“洗钱罪”的修正，更新了哪些内容？

5

联合国安理会定向制裁措施主要包括：

6

某公司发生一笔金额为USD5，000，000的汇出汇款，汇出方名称：GUANGDONG GECEN ELECTRONIC CO., LTD，收款方名称：NASSER TRADING ，收款银行：VTBRRUMM（俄罗斯银行，涉OFAC的行业制裁SSI名单），经办机构应如何处理？

7

经办机构在办理对公国际业务时，对以下哪些情形下的业务须逐笔开展加强型尽职调查的情况？

8

某经办行在客户存续期间，A客户信息发生重大变更，经调查后认定A为制裁极高风险客户，因视情况采取的风险管控措施和业务尽职调查要求包括但不限于（）

9

某个人客户来我行一境内机构申请开立借记卡账户，经调查该客户为美国OFAC特别指定国民名单（SDN名单）制裁实体，业务经办行该如何处理该笔业务？（　　）

10

以下哪些清算系统属于美元支付清算系统？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服