经办机构在办理对公国际业务时，对以下哪些情形下的业务须逐笔开展加强型尽职调查的情况？

发布于 2021-04-23 06:33:04

【多选题】
A 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的。
B 交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。
C 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
D 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。

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adad 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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ynknzjx

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