对于以下哪些洗钱和恐怖融资高风险领域，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查？

发布于 2021-04-23 06:32:24

【多选题】
A 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区
D 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

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xiaofu001 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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