根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》要求，对公客户准入前，要对下列哪些要素实施名单筛查？

发布于 2021-04-23 06:32:29

【多选题】
A 客户的法定名称、注册地国别、英文名称 (如有 )
B 客户法定代表人名称、证件号、国籍
C 25%(含 )以上个人股东 (如有 )的名称、证件号
D 实际控制人、受益所有人 (如有)的名称、证件号、国籍。

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qutui 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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