根据《个人业务反洗钱合规操作指引》要求，尽职调查要点有哪些？

发布于 2021-04-23 06:32:39

【多选题】
A 获取和记录客户身份信息
B 监控名单筛查（LN系统）
C 查询客户在客户洗钱风险等级分类系统中的洗钱和恐怖融资风险等级
D 依据客户的监控名单筛查、CCS等级、客户国籍等情况，综合判断是否需要进行加强型尽职调查

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许多的小兵器 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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