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训练题库2022-1
86、农商银行在人民币冠字号码系统中设置柜员岗位要符合“岗位分离、相互制约、分级管理”的原则,系统管理员岗位发生变动时,要及时调整用户信息及配置相应权限。
发布于 2021-04-23 15:10:55
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粉红兔子
2023-04-23
互联网/WOW猎人/直男癌/离婚
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81、根据《支付结算办法》的规定,票据和银行卡是办理支付结算的工具。
2
82、电子商业汇票可转换为纸质商业汇票。
3
83、农商银行要将洗钱风险纳入全面风险管理体系,洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
4
84、批量代发、代扣明细手工录入完毕或上传文本文件后,即可申请处理,获得申请处理委托号,只有申请处理并获得处理委托号的批量代发、代扣的,核心系统才会处理。
5
85、Ⅲ类户账户余额不得超过1000元。
6
47、客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理,需联网核查;若不满周岁,可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿,均需联网核查。
7
81、按照人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知,农商银行要立即解除临时冻结。
8
82、人民法院在查封、冻结或者划拨相关单位银行账户资金时,应当严格审查账户类型,不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因查封、冻结或者划拨两类账户资金。
9
83、对违反反洗钱法律法规、有前款行为之一的,举报人必须本人采取正式文件、信函、传真、面谈、电话、电子信箱及其他方式进行举报。
10
84、商业银行应当于每一会计年度终了六个月内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
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