训练题库2022-1

83、农商银行要将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。

发布于 2021-04-23 15:10:52

【判断题】

关注者

0

被浏览

171

zzq_123456 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Tate

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1215

被采纳

1216

关注TA

发私信

相关问题

1

78、金融机构违反本规定第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上3000元以下的罚款

2

79、银行业监督管理机构应当将商业银行董事的年度履职评价结果及时录入银行业金融机构董事和高级管理人员监督管理系统。

3

80、国务院建立处置非法集资部际联席会议（以下简称联席会议）制度。联席会议由国务院银行保险监督管理机构牵头，有关部门参加，负责督促、指导有关部门和地方开展防范和处置非法集资工作，协调解决防范和处置非法集资工作中的重大问题。

4

81、根据《支付结算办法》的规定，票据和银行卡是办理支付结算的工具。

5

82、电子商业汇票可转换为纸质商业汇票。

6

84、批量代发、代扣明细手工录入完毕或上传文本文件后，即可申请处理，获得申请处理委托号，只有申请处理并获得处理委托号的批量代发、代扣的，核心系统才会处理。

7

85、Ⅲ类户账户余额不得超过1000元。

8

86、农商银行在人民币冠字号码系统中设置柜员岗位要符合“岗位分离、相互制约、分级管理”的原则，系统管理员岗位发生变动时，要及时调整用户信息及配置相应权限。

9

47、客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。

10

81、按照人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知，农商银行要立即解除临时冻结。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服