单选题2021

我国反假货币工作的最高组织形式是( )。

发布于 2021-04-25 04:55:55

【单选题】
A 国务院反假货币工作联席会议
B 中国人民银行货币金银局
C 中国银行业监督管理委员会
D 中国银行业协会

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yingang3344 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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（）是指设备配置不完备、操作系统不稳定、业务流程不严密而引起的风险。

2

按照“（）优先、（）先行”的原则建立起涵盖所有机构、全部业务的规章制度、业务流程。根据业务的发展变化和制度执行的实际效果，从完整性、合规性、有效性等方面对现有规章制度进行不间断的清理、完善和补充。

3

目前全系统操作风险管理已经构建了以（）作为操作风险的第一道防线、（）作为操作风险防控的第二道防线、（）作为操作风险防控的第三道防线的操作风险防范体系。

4

员工行为排查，对于涉嫌违法犯罪的，及时移送公.安机关，并报告（）。

5

( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

6

（　　）是检验人民币印制质量和鉴别人民币真伪的标准样本，由印制人民币的企业按照中国人民银行的规定印制。

7

农商银行要根据业务（）的原则，以客户为交易监测单位，及时、准确提交大额交易报告。

8

全系统要履行大额交易和可疑交易报告义务，接受（）的监督、检查。

9

全系统相关工作人员要对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向（）提供。

10

农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时，要遵循“风险为本”和（）原则，对可疑交易报告工作实施“事前、事中、事后”全流程管控，建立内控流程和严格的审批程序，合理评估客户、账户及资金的可疑程度和风险状况，采取合理的后续控制措施，切实提高反洗钱对预防犯罪的作用。

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