单选题2021

全系统要履行大额交易和可疑交易报告义务，接受（）的监督、检查。

发布于 2021-04-25 04:56:00

【单选题】
A 公.安机关
B 司法机关
C 中国人民银行及其分支机构
D 人民法院

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fp2090 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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员工行为排查，对于涉嫌违法犯罪的，及时移送公.安机关，并报告（）。

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( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

3

我国反假货币工作的最高组织形式是( )。

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（　　）是检验人民币印制质量和鉴别人民币真伪的标准样本，由印制人民币的企业按照中国人民银行的规定印制。

5

农商银行要根据业务（）的原则，以客户为交易监测单位，及时、准确提交大额交易报告。

6

全系统相关工作人员要对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向（）提供。

7

农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时，要遵循“风险为本”和（）原则，对可疑交易报告工作实施“事前、事中、事后”全流程管控，建立内控流程和严格的审批程序，合理评估客户、账户及资金的可疑程度和风险状况，采取合理的后续控制措施，切实提高反洗钱对预防犯罪的作用。

8

农商银行要强化（）和高级管理层反洗钱履职责任，推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求。

9

客户洗钱风险等级分类应遵循以（）为导向，依据客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。

10

反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（）级分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。

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