单选题2021

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的? ( )

发布于 2021-04-25 04:58:17

【单选题】
A 调查人员不少于 2人。
B 调查人员出示合法证件和调查通知书。
C 询问金融机构有关人员,要求其说明情况。
D 询问时进行现场录音,做为调查资料留存。

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machi163 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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1

《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。

2

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱 ( )。

3

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。

4

根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是 ( )。

5

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。

6

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚款。

7

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照( )原则,开展反洗钱国际合作。

8

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别 ( )。

9

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度, ( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

10

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以 ( )向中国人民银行当地分支机构和当地公.安机关报告。

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